Назад

Руководитель отдела ПОД/ФТ (СДЛ)

Заработная плата: 60 000 – 80 000 рублей
Опыт работы: от 1 года до 3 лет
Занятость: полная занятость
Откликнуться

Описание вакансии

Robocash Group - международный fintech-холдинг, успешно развивающийся в Европе и Азии с 2013 года и специализирующийся на частных инвестициях и потребительском кредитовании (как в режиме онлайн, так и в автономном режиме).

Компании нашей группы запущены и успешно работают в 8 странах мира (Россия, Казахстан, Испания, Хорватия, Филиппины, Индонезия, Вьетнам, Индия).

В настоящий момент мы ищем Руководителя отдела ПОД/ФТ (СДЛ) для нашего нового финансового продукта.

Зоны ответственности:

  • Отслеживание изменения нормативных актов в области ПОД/ФТ;
  • Разработка и актуализация внутренних документов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Участие в подготовке ответов на запросы ЦБ РФ, предоставление сведений в уполномоченный орган, регулярная отчетность;
  • Контроль операций, выявление несоответствий, проведение необходимых мероприятий по проверке;
  • Контроль соблюдения сотрудниками Компании законодательства Российской Федерации по ПОД/ФТ/ФРОМУ и ПВК по ПРОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Взаимодействие со смежными подразделениями Компании по вопросам внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
Ожидания:
  • Высшее юридическое или экономическое образование
  • Обязателен опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года
  • Опыт разработки и актуализации ПВК
  • Самостоятельность
  • Умение излагать мысль в документообороте

Контакты

Иногда письма на почте теряются, а сотрудники могут пропустить ваш звонок из-за совещания. Вы можете связаться с работодателем напрямую по указанным контактам, но мы рекомендуем еще отправить отклик на сайте

Царева Мария
+7 (904) 9613266
[email protected]
Откликнуться
Зарегистрируйся сейчас и получай информацию об актуальных вакансиях, стажировках, событиях
Регистрация
Время карьеры
Найти работу мечты
Время карьеры