Loading...
Загрузка
Назад

Эксперт службы противодействия отмыванию денежных средств и финансирования терроризма (ПОД\ФТ)

Заработная плата: не указана
Опыт работы: нет опыта
Занятость: полная занятость
Откликнуться

Описание вакансии

Циан - крупнейший в России сервис для поиска недвижимости. 20 лет мы помогаем людям найти, сдать, продать жилье по всей России. Циан не просто сайт, это высокотехнологичная компания, которая входит в топ-10 лучших сайтов по недвижимости в мире. Сейчас в компании работает 1000 + сотрудников в России, а ежемесячная аудитория сервиса - свыше 14 миллионов человек.

Людям Циан важно

  • Делать не просто продукт, а лучший продукт, который меняет клиентский опыт. Мы гордимся тем, что трансформируем рынок недвижимости, закрывая боли людей с поиском, продажей, ипотекой и арендой жилья;

  • Решать сложные задачи и искать новые решения. Поэтому наш рабочий день иногда похож на квест, благодаря которому каждый из нас может расти намного быстрее;

  • Влиять на продукт. Мы слушаем коллег и используем их экспертизу, идеи для выбора наилучшего решения в развитии продукта;

  • Чувствовать себя комфортно в команде, говоря то, что думаем. Для этого мы развиваем культуру обратной связи и взаимного уважения.

Сейчас мы запускаем финансовый маркетплейс и перед нами стоит серьезная задача разработать и реализовать систему внутреннего контроля в сфере ПОДФТ.

Цель роли: организовать процессы таким образом, чтобы работа подразделения стартовала и вышла на непрерывный процесс.

Задачи:

  • Разработка правил внутреннего контроля в сфере ПОДФТ и их реализация, актуализация локальных актов в сфере ПОДФТ;

  • Проведение идентификации, сбор анкет клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;

  • Подача отчетности в Банк России;

  • Взаимодействие с Росфинмониторингом;

  • Ежегодное обновление сведений по клиентам;

  • Организация и контроль работы всех сотрудников финансовой платформы в части соблюдения требований ПОДФТ;

  • Обучение сотрудников платформы;

  • Запуск работы финансовой платформы, подготовка пакета документации, прохождение этапа лицензирования ЦБ.

Наши ожидания:

  • Высшее юридическое или экономическое образование или дополнительное профессиональное образование в области управления рисками;
  • Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 2х лет в банках, не кредитных организациях и любых субъектов исполнения 115 ФЗ;
  • Навыки создания правил внутреннего контроля, процедуры идентификации клиентов платформы, умение и проводить обучение сотрудников по ПОДФТ;

  • Опыт работы с программой обмена электронных сообщений в росфинмониторинг “Комита” или ЛК РФМ;

  • Опыт внедрения проверок согласно указаниям Банка России;

  • Навыки коммуникации с менеджментом и смежными подразделениями.

Условия:

  • Конкуретный уровень дохода (обсуждаем индивидуально с кандидатом);

  • ДМС с первого дня работы: со стоматологией, госпитализацией, страховкой выезжающего за пределы нашей страны;

  • Корпоративный врач в офисе;

  • Ежегодная компенсация спорта;

  • Профессиональный рост: личный план развития + корпоративная библиотека, а после испытательного срока оплачиваются посещение конференций и различных отраслевых ивентов;

  • 5 оплачиваемых day off в год, помимо основного отпуска;

  • Бесплатная парковка (авто и вело);

  • Комнаты, где можно поработать в полной тишине;

  • Две кухни оборудованные всем необходимым: микроволновые печи, кофемашины, чайники, холодильники, всегда доступны снеки, фрукты, чай, кофе;

  • Возможность стать причастным к созданию финансовой платформы с нуля.

Откликнуться
Время карьеры
Найти работу мечты
Время карьеры
Зарегистрируйся сейчас и получай информацию об актуальных вакансиях, стажировках, событиях
Регистрация